中山比特币诈骗事件,揭秘虚拟货币背后的风险与陷阱

中山比特币诈骗事件：揭秘虚拟货币背后的风险与陷阱

随着区块链技术的兴起，比特币等虚拟货币逐渐成为人们关注的焦点。在中山市发生的一起比特币诈骗事件，再次提醒我们，虚拟货币市场背后隐藏着巨大的风险与陷阱。

事件回顾：孙割涉嫌利用比特币进行诈骗

据媒体报道，这起诈骗事件的主角为孙割，他涉嫌利用比特币进行诈骗。孙割在波场上发行的6万枚比特币，除了在案场浏览器可以查询之外，在其他任何一个浏览器追踪去查这笔6万比特币交易，确实不存在的。这一行为引起了公众的广泛关注。

诈骗手法揭秘：利用波场信用度及流量进行金钱收割

孙割的诈骗手法非常巧妙，他利用波场的信用度以及流量，进行了一场金钱的收割。在获取贷款后，孙割将这些贷款的存款循环一周，然后放出消息称其收购火币。接着，社区继续传出孙割的相关消息，进一步吸引了投资者的注意。

受害者损失惨重：孙割的诈骗行为引发信任危机

由于孙割的诈骗行为，许多投资者损失惨重。这些造假的资产目前仅存在于JustLend TVL上，而JustLend TVL存在18亿美金的资产无担保支持。对于相信孙割的受害者来说，这无疑是一场灾难。孙割的手法让投资者手中的资金在不知不觉中化为乌有。

法律层面：倒卖比特币是否构成刑事犯罪

在我国，对于比特币的买卖、交易，是禁止了各金融机构、交易平台的买卖行为，违反者会被下架APP、吊销营业执照。但并未禁止个人的投资行为，投资者对其行为自担风险。对于买卖比特币这种行为，本身并不涉及刑事犯罪。如果利用比特币进行洗钱、诈骗、赌博等违法犯罪活动，就会涉嫌相应的刑事犯罪。

虚拟货币市场风险：警惕“黑天鹅”事件

庞氏骗局：以低风险、高回报为诱饵，吸引投资者投入资金。

传销币和认购币：通过传销手段，将投资者的资金骗走。

资金骗局：交易所跑路风险，投资者资金无法追回。

庄家骗局：ICO空手套白狼，投资者资金被套牢。

中山比特币诈骗事件再次提醒我们，虚拟货币市场风险巨大，投资者在投资前应充分了解市场风险，理性投资。同时，相关部门也应加强对虚拟货币市场的监管，防范风险，保护投资者权益。